金融机构培训

货币等知识培训。金融机构对现金从业人员定期开展培训是指的是对货币相关知识的培训，比如真假钞票的辨别，冠字号码查询工作的情况。金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构，涵盖行业有银行、证券、保险等。

培训对象应包括高级管理层

培训的对象是金融机构的全体人员

反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

【培训收益】

1.领会当下反洗钱形势与监管要求

2.增强全员反洗钱合规意识

3.掌握客户身份识别及客户尽职调查的方法与技巧

4.掌握评估客户洗钱风险划分标准与方法

5.掌握甄别大额与可疑交易的方法，提高撰写重大可疑交易报告的能力

6.掌握反洗钱现场检查导入的方式与方法

7.提升各业务条线反洗钱工作能力

8.通过大量的案例分析，总结经验教训，有效提高预防洗钱风险的管控能力

【培训对象】

银行各级管理人员、客户经理、反洗钱合规管理人员、营业网点一线员工