胡国顺南京会计

【2009-03-11】公布2008年年报,西山煤电公布2008年年报：基本每股收益1.4395元，稀释每股收益1.4395元，每股收益（扣除）1.4449元，每股净资产3.837元，净资产收益率37.52%，加权平均净资产收益率44.98%，扣除非经常性损益后净利润3502327663.53元，营业收入.67元，归属于母公司所有者净利润3489428760.47元，归属于母公司股东权益9300192192.29元。董监事会会议决议公告会议以举手表决方式通过如下议案：1.通过了《2008年年度报告及摘要》。2.通过了2008年度利润分配预案:拟以2008年12月31日的总股本242400万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.2元（含税）。3.通过了《关于调整公司董事及独立董事人选的议案》。因董事夏苏萍女士工作变动及独立董事崔民选先生任期届满，根据公司提名委员会决议，公司拟提名邢崇荣先生为公司第四届董事会董事候选人，秦联晋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。4.通过了《关于公司就2008年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案》。5.通过了《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2009年度＜综合服务协议＞的议案》。6.通过了《关于控股子公司热电公司2009年度采购燃料煤及供热的关联交易议案》。7.通过了《关于公司2009年度向山西焦化销售煤炭的关联交易议案》。8.通过了《关于公司2009年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案》。9.通过了《关于安全费用、维简费、环保基金及转产基金计提会计政策变更的议案》。此项会计政策变更影响年初未分配利润增加40176万元，盈余公积增加27477万元，固定资产净值增加45951万元，存货减少1176万元，其他流动负债减少13944万元，长期应付款减少8383万元，资本公积减少17672万元，递延所得税资产增加294万元，递延所得税负债增加17360万元，少数股东权益增加1218万元。10.通过了《关于对全资子公司西山日盛煤焦有限公司进行增资的议案》。因日盛公司建设古交60万吨/年清洁型焦化及余热综合利用发电工程项目的需要，公司拟对其以自有资金进行增资，增资额为16000万元人民币。11.通过了《关于修改西山日盛煤焦有限公司<公司章程>的议案》。12.通过了《关于投资山西焦煤集团财务有限责任公司关联交易的议案》。公司拟与控股股东山西焦煤集团有限责任公司共同投资，成立山西焦煤集团财务有限责任公司。该公司注册资本10亿元人民币，公司以货币出资2亿元，占注册资本的20%，山西焦煤集团以货币出资8亿元，占注册资本的80%。13.通过了《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司对外提供担保的议案》。兴县基础设施建设投资有限公司为建设兴县蔚汾河河道整治工程项目向中国农业发展银行吕梁市分行申请贷款6486.14万元，贷款期5年。晋兴公司保证为上述贷款提供一般保证担保。截止2009年3月9日，含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为147950.14万元，其中公司应负担担保责任为146,080.11万元，占公司最近一期经审计净资产的15.71%。14.通过了《关于公司工资制度改革的议案》。此次工资制度改革影响2008年度利润总额23767万元，影响2009年利润总额23767万元。15.公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。16.监事刘成祥、胡国顺不再担任公司监事职务，拟提名王雷英、刘炜为公司监事。定于2009年3月31日召开2008年年度股东大会。日常关联交易公告西山煤电预计2009年全年日常关联交易金额总计453,167万元。