会计师李莉

海泰发展（600082）2011年03月28日 召开 股东大会来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理 时间：2011-03-26 06:01股东大会时间：2011-03-281.审议《2010 年度董事会工作报告》2.审议《2010 年度监事会工作报告》3.审议《2010 年度财务决算报告》4.审议《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利38,961,699.22 元，根据《公司章程》提取 10％的法定盈余公积金 3,896,169.92 元， 加年初未分配利润 382,244,182.69 元，扣除 2009 年度现金红利分配 0 元，2010 年 度可供分配的利润合计为 417,309,711.99 元。 为满足公司未来地产项目开工资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,公司 2010 年度不分红不转增，剩余未分配利润 417,309,711.99 元转结下一年度。 5.审议《2010 年年度报告及其摘要》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司已于2010 年 3 月 8 日公布了《2010 年年度报告及其摘要》。 6.审议《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》根据公司 2009 年年度股东大会决议，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公 司为公司 2010 年度的审计机构，并支付 2010 年度审计费用人民币 40 万元。现聘期 已满，拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并提请 股东大会授权董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011 年度的审计费用。7.审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》根据公司 2011 年度经营发展需要，为保障公司经营的持续性和各地产项目投资 建设的有序推进，依据 2011 年度经营和投资计划，公司拟申请包括短期贷款、长期 贷款等在内的总额不超过人民币 12 亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵 押。 2011 年度在总额不超过人民币 12 亿元的贷款授权额度范围内，拟全权委托公司 董事长徐蔚莉女士在 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开日之 内，确定银行授信具体额度和期限，并按公司合同管理制度规定的程序与银行等金 融机构签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书， 公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。 8.审议《关于公司2011 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、上海证券交易所《关于 规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规 定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2011 年度经营发展需要，公司对2011年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权 竞买金额进行了合理预计。 经公司预估测算，2011年度公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在 此额度内，提请股东大会授权公司董事会在2010年度股东大会通过之日起至2011年 度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关 活动并办理相关事宜。 此外提请股东大会在单笔交易金额不超过人民币 10 亿元的额度内，授权公司董 事会在 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开日之内，参加与公 司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。9.审议《关于公司2011 年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，上市公司需合理预计日常关联 交易全年发生额。根据公司日常经营业务情况,公司预计 2011 年度可能发生的日常 关联交易情况如下: 一、公司预计 2011 年度可能发生的日常关联交易的基本情况 交易类别 关联方名称 2011 年度预计发生额(单位:万元) 配套设备采购 天津海泰公共保税仓库有限公司 1,000 景观绿化工程 天津海泰市政绿化有限公司 1,000 智能化工程 天津海泰数码科技有限公司 1,000 合计 3,000 二、关联方介绍及关联关系 1、天津海泰公共保税仓库有限公司 住所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰华科五路 1 号 注册资本：壹仟万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、简单加工及其咨询；机械 设备、电器设备、电子元器件、金属材料、建筑材料批发兼零售；高新技术产品展 览展示服务；进出口商品的买断；国际货运代理；自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家有专项专营规定 的按规定执行） 关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制 2、天津海泰数码科技有限公司 住所：华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座 3 层 注册资本：贰仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、光机电一体化的技术 及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成 （以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务（以许可证为准、有效期至 2012年 12 月 27 日）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电 信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系 统工程设计、施工。（国家有专项专营规定，按规定执行） 关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制 3、天津海泰市政绿化有限公司 住所：华苑产业区华天道科馨别墅 83 号 注册资本：伍仟零捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；园林绿化、景观工程、市政工 程、土木工程、装饰工程的设计、施工、监理；安全技术防范系统工程设计、施工； 绿化养护、花卉组培；苗木繁育；花卉租赁；花卉、苗木批发兼零售；劳务服务； 房屋租赁；机械设备租赁；保洁服务；市政设施维护、管理。（经营活动中凡有国家 有专项专营规定的，按规定执行） 关联关系：受同一控股股东天津海泰控股集团有限公司控制 三、关联交易的定价原则 公司将根据相关法规要求，通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情 协商确定最终价格。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常关联交易，上述关联方的日常 经营业务与公司日常经营业务密切相关。上述交易有利于公司与相关公司实现优势 互补，提升公司业务的效益。 该议案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法 规的规定，上述事项构成关联交易，请与会关联股东回避表决，其他非关联股东审 议表决。10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会第二十八次会 议审议通过，提名曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、宋庆文、徐蔚莉、董建新、 漆腊水为公司第七届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序），其中李莉、李志辉、漆 腊水为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会的独立董事津贴拟定 为每人每年 6 万元，其他董事津贴拟定为每人每年 1.8 万元。 公司第七届董事会董事候选人简历如下： 曲阳，男，30岁，硕士研究生，中共预备党员。现任天津海泰科技发展股份有 限公司董事、董事会秘书、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司总经理助 理、深圳农行南山支行国际业务部客户经理、正大集团中国生物制药（香港）有限 公司投资经理。 李林，男，48 岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司企业 运营部部长。历任天津师范大学教育系教师，天津新技术产业园区总公司工业投资 分公司助理经理，天津新技术产业园区报关行经理，天津海泰控股集团有限公司资 产部部长，天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。 李莉，女，50 岁，管理学博士，博士生导师。现任南开大学商学院财务管理系 教授、系主任，MPAcc 中心副主任，主要研究领域为公司财务管理、物流财务管理、 证券投资与证券市场分析、财务分析。现任天津市政府咨询专家，天津松江股份有 限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事、审计委员会主任。具有国 际注册管理咨询师（CMC）资格，曾为多家企业提供财税、会计咨询、资产评估、企 业兼并收购、资产重组、以及企业诊断和有关股份制改造方面的服务。 李志辉，男，52 岁，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任南开大学经济 学院金融学系主任、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出 版社教材编委会委员、天津外国语学院客座教授、天津市南开区政协委员（常委）、 韩国企业银行（中国）外部监事。 杨宾，男，48 岁，博士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公 司副总经理。历任天津市海泰人才基地管理有限公司总经理、天津市大学软件学院 常务副院长、天津海泰科技发展股份有限公司软件园招商服务中心主任、美国德州 仪器公司计算机存储器芯片部门系统与应用高级工程师。 宋庆文，男，44 岁，中共党员，大学学历。现任天津海泰房地产开发有限公司 总经理。历任天津拖拉机厂铸造分厂技术员、天津新技术产业园区管委会企业管理 处科员、招商办公室科员、经济发展局（招商局、统计局） 副主任科员。 徐蔚莉，女，38岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限 公司董事长、天津海泰控股集团有限公司副总经理。历任天津药业集团有限公司副 总经理、天津药业集团有限公司总经理助理。 董建新，男，44 岁，大学学历，高级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集 团有限公司企业运营部副部长。历任天津新技术产业园区开发总公司项目经理、天 津新技术产业园区管理咨询有限公司副总经理、天津新技术产业园区海泰科技投资 管理有限公司总经理助理、天津海泰科技发展股份有限公司监事、资产运营部、企 划部部长、天津海泰控股集团有限公司金融证券部副部长。 漆腊水，男，63 岁，硕士研究生，高级经济师，中共党员。现任天津天津市政 协第十二届委员会委员、常委，天津工程咨询协会会长，天津国正投资咨询公司董 事长。现任天津市房地产发展(集团)股份有限公司、天津天保基建股份有限公司独 立董事。曾任天津市政府项目投资评审中心主任，天津国际工程咨询公司党委书记、 总经理，天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，天津市企业上市工作 办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 的规定，公司第六届监事会任期即将届满，经公司第六届监事会第十四次会议审议 通过，提名孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第 七届监事会监事候选人，其中刘莉、凌永立为公司职工代表大会选举的职工代表直 接进入第七届监事会，孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代表需股东大会批准。 公司第七届监事会的监事津贴拟定为每人每年 1.8 万元。 公司第七届监事会监事候选人简历如下： 孙士柱，男，48 岁，大学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集 团有限公司财务管理部副部长。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工 作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。 刘莉，女，49 岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。现任天津海泰科技 发展股份有限公司党总支书记。历任天津海泰房地产开发有限公司党总支书记，天 津新技术产业园区开发总公司助理主任。 徐国祥，男，55 岁，研究生毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司 党委副书记、纪委书记。曾在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市 团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技术产业园区开发总公司副总经 理，天津海泰控股集团有限公司董事长。 凌永立，男，46 岁，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任天津海泰科 技发展股份有限公司投资管理部部长。历任中国银行天津分行风险控制部副科长， 香港中银投资公司、中银国际控股公司副经理、经理、助理副总裁，中国银行天津 分行高级经理，英国渣打银行北中国区经理。 韩凤敏，女，53 岁，大学学历，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司人 力资源部（党委组织部）部长。曾在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天 津新技术产业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建设开发有限公司人力资源 部部长、办公室主任。